Also be punished with equal measure ‘ persons or entities ‘ that have been identified ‘ as terrorists ” ‘ by the UN.
Raul Castro decided to freeze “without delay” or ” notice ” the proceeds of any foreign bank operating in Cuba have links with Al Qaeda or the Taliban , according to a decree published on Friday , according to AFP .
“They will be frozen without delay and without prior notice any funds or other assets derived or generated ( … ), or owned or controlled directly or indirectly by persons or entities ( … ) linked to Al- Qaeda and the Taliban ” says the decree published in the Official Gazette.
You will also be punished with equal measure “persons or entities ” that have been identified ” as terrorist ” by the UN, ” or request for cooperation in third countries ,” according to the decree signed by General Raul Castro.
Also stresses that such sanctions may be imposed on foreign financial institutions operating in the Island licensed by the Central Bank of Cuba , its ” representative offices ” as well as ” natural or legal persons .”
The decree notes that these ” financial sanctions ” are part of some action ” to meet commitments ” Havana ” in the fight against money laundering , terrorist financing , weapons proliferation and other related similar severity . ”
Another decree , in turn, empowers the DG Research of Financial Operations of the Central Bank to trace ” the guidelines as may be necessary ” for the implementation of these measures.
The decrees were issued as the government of Raul Castro prepares a new foreign investment law to attract capital and technology to the island to boost the depressed domestic production.
Eleven foreign banks have offices in Cuba and do business with state entities and joint ventures .
DDC / Agencies / InternetPhotos / TheCubanHistory.com
RAUL CASTRO ORDERS bank to freeze funds linked to Al Qaeda / Taliban
The Cuban History , Hollywood.
Arnoldo Varona , Editor
Playa de Matanzas #Cuba
FOTO por Anabela Alves — with Betty Bu Chavez and Niurka De La Nuez.
RAUL CASTRO ORDENA congelar “sin dilación” los fondos de bancos vinculados a Al Qaeda/Taliban
También serán sancionadas con igual medida ‘las personas o entidades’ que hayan sido identificadas ‘como terroristas”‘ por la ONU.
Raúl Castro decidió congelar “sin dilación” ni “previa notificación” los fondos de cualquier banco extranjero que opere en Cuba que tenga vínculos con Al Qaeda o los talibanes, indica un decreto publicados este viernes, según AFP.
“Serán congelados sin dilación y sin previa notificación los fondos u otros activos derivados o generados (…) o que pertenecen o están controlados directa o indirectamente por personas o entidades (…) vinculadas con Al-Qaeda y el Talibán”, señala el decreto publicado en la Gaceta Oficial.
También serán sancionadas con igual medida “las personas o entidades” que hayan sido identificadas “como terroristas” por la ONU, “o por solicitud de cooperación de terceros países”, según el decreto firmado por el general Raúl Castro.
Subraya asimismo que esas sanciones se podrán imponer a instituciones financieras extranjeras que operan en la Isla con licencia del Banco Central de Cuba, a sus “oficinas de representación”, así como a “personas naturales o jurídicas”.
El decreto destaca que esas “sanciones financieras” son parte de algunas medidas adoptadas “para dar respuesta a los compromisos” de La Habana “en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, a la proliferación de armas y otros relacionados de similar gravedad”.
Otro decreto, en tanto, faculta a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central para trazar “las directrices que resulten necesarias” para la aplicación de las estas medidas.
Los decretos fueron dictados mientras el gobierno de Raúl Castro prepara una nueva ley de inversión extranjera para atraer capitales y tecnología a la Isla para impulsar la deprimida producción nacional.
Once bancos extranjeros tienen oficinas en Cuba y hacen negocios con entidades del Estado y empresas de capital mixto.
DDC/Agencies/InternetPhotos/TheCubanHistory.com
RAUL CASTRO ORDERS to freeze bank funds linked to Al Qaeda/Taliban
The Cuban History, Hollywood.
Arnoldo Varona, Editor