© TWO MAJOR Foreign Banks Leave Cuba (Photos) * * DOS IMPORTANTES BANCOS EXTRANJEROS SALEN DE CUBA (Fotos).DOS IMPORTANTES BANCOS EXTRANJEROS SALEN DE CUBA
El BNP Paribas, la mayor entidad bancaria de Francia, canceló su presencia en La Habana en medio de una investigación emprendida por las autoridades estadounidenses por presuntas transacciones que violaron la prohibición de hacer negocios con Cuba, Irán y Sudán.
Una resolución aparecida en la Gaceta Oficial, firmada por el ministro-presidente del Banco Central de Cuba (BCC), Ernesto Medina Villaveirán, el pasado noviembre, informó de la petición del Banque Nationale de París (BNP) de cancelar su licencia de representación, vigente desde octubre de 1999.
El BNP Paribas figuraba entre los 11 bancos extranjeros con representación en la isla para realizar operaciones con empresas estatales, firmas de capital mixto y el BCC. Otra importante institución francesa, Société Générale, mantiene su licencia para funcionar en territorio cubano.
La salida del BNP Paribas de Cuba -considerado como el cuarto mayor banco del mundo- no ha sido reportada por la prensa internacional. Tampoco los medios oficiales cubanos han mencionado el caso.
Contactado por Diario las Américas, Pascal Hénisse, portavoz de la institución en París, declinó comentar los motivos de la decisión.
Investigación en marcha
Sin embargo, el pasado 13 de febrero, al dar a conocer sus ganancias anuales, el BNP Paribas anunció que tiene reservados $1,100 millones de dólares para encarar posibles multas por negociar con compañías y ciudadanos de países que Estados Unidos tiene en su lista de patrocinadores del terrorismo. La institución reveló que sus ingresos netos del 2013 -previstos por los expertos en unos $1,300 millones de dólares- cayeron un 26 por ciento.
Un comunicado de la entidad francesa, emitido la pasada semana, admitió la investigación en marcha, que involucra al Departamento de Justicia, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, así como la fiscalía del Distrito de Manhattan en Nueva York, donde radica la sede estadounidense de BNP Paribas.
“Hemos conducido una revisión retrospectiva interna de ciertos pagos en dólares que implican a los países, las personas y entidades que podrían haber sido objeto de sanciones económicas en virtud de las leyes de Estados Unidos”, indicó el comunicado de BNP Paribas. “Hemos identificado un volumen significativo de transacciones que podrían considerarse inadmisibles”.
Los representantes del banco francés se negaron a identificar los países involucrados en la investigación, pero la cancelación de su presencia en La Habana es un indicio de que Cuba está entre ellos.
Un canal que se cierra
El BNP Paribas dijo que está cooperando con la pesquisa de las autoridades estadounidenses.
La suspensión de su presencia en La Habana añade mayores dificultades a las operaciones financieras del gobierno cubano a nivel internacional.
“Es un canal financiero que Cuba ya no tendrá disponible y por el que fluían parte de sus transacciones de su comercio exterior”, comentó el economista Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, con sede en Miami.
Morales recordó que los bancos franceses han sido clave en las acciones financieras de Cuba para eludir las restricciones del embargo, sobre todo en sus ventas de tabaco y ron en Europa.
Es el segundo banco internacional radicado en La Habana que solicita cancelar su representación ante el BCC. En octubre del 2013, una resolución del BCC dio a conocer que el representante del Banco Sabadell S.A. de España solicitó la cancelación de la licencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en vigor desde 2003. Banco Sabadell había adquirido la Caja de Ahorros del Mediterráneo en el 2011 como parte de un proceso de reestructuración que obligó a la intervención del Banco de España.
No se dieron motivos para la salida de la representación de Sabadell de Cuba.
Cerco financiero
El gobierno cubano se ha quejado en los foros internacionales sobre el cerco financiero tendido por el embargo, alegando incluso que la administración de Barack Obama lo ha recrudecido.
El caso de BNP Paribas constituye el más reciente escrutinio de las autoridades estadounidenses sobre consorcios financieros internacionales que han tenido nexos con Cuba y otros países de la lista negra del Departamento de Estado.
A finales del 2013, reguladores del Departamento del Tesoro impusieron una penalidad de $100 millones de dólares al Royal Bank of Scotland (RBS) por violar las sanciones contra Cuba, Irán, Sudán, Birmania y Cuba.
En diciembre de 2012, el conglomerado HSBC tuvo que pagar unos $1,920 millones para evitar un proceso judicial por presuntas violaciones de los requerimientos fijados por la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las sanciones vigentes en Estados Unidos, en las que se vio involucrada la filial neoyorquina de la entidad bajo sospecha de conducir transacciones ilegales para clientes como Cuba.
Ese mismo año el ING Bank acordó pagar una multa de $619 millones de dólares para resolver las acusaciones por violar el embargo contra Cuba y las sanciones impuestas a Irán, Sudán, Birmania y Libia.
También han sido multados por razones similares en los últimos cinco años, el JPMorgan Chase y el Credit Suisse Bank.
CafeFuerte/Wilfredo Cancio Isla/InternetPhotos/www.thecubanhistory.com
DOS IMPORTANTES BANCOS EXTRANJEROS SALEN DE CUBA
The Cuban History, Hollywood.
Arnoldo Varona, Editor
Por las calles de Bejucal #Cuba
FOTO por Mercedes De La Paz
TWO MAJOR FOREIGN BANKS LEAVE CUBA
BNP Paribas , the largest bank in France , canceled its presence in Havana amid an investigation by U.S. authorities for alleged transactions that violated the ban on doing business with Cuba , Iran and Sudan.
A resolution published in the Official Gazette , signed by the Minister-President of the Central Bank of Cuba (BCC ), Ernesto Medina Villaveirán last November , reported the request of the Banque Nationale de Paris (BNP ) to cancel the license of representation, force since October 1999.
BNP Paribas was among the 11 foreign banks represented on the island to trade in state enterprises, joint stock companies and the BCC . Another major French institution , Societe Generale , maintains its license to operate in Cuban territory.
The output of BNP Paribas of Cuba , considered as the fourth largest bank in the world – has not been reported by the international press . Neither the official Cuban media have mentioned the case.
Contacted by Diario las Americas, Pascal Hénisse spokesman institution in Paris , declined to comment on the reasons for the decision.
Research up
However, on 13 February, when it releases its annual profits , BNP Paribas announced that it has reserved $ 1.100 million to face possible fines to negotiate with companies and citizens from countries that the United States has in its list of sponsors terrorism. The institution said its net income in 2013 , provided by experts about $ 1,300 million , fell 26 percent.
A statement from the French company , issued last week , admitted the ongoing investigation , involving the Department of Justice, Office of Foreign Assets Control (OFAC ) of the Treasury Department and the Federal Reserve and the District Attorney’s Manhattan in New York, lies the headquarters of BNP Paribas States .
“We conducted a retrospective review of certain internal dollar payments involving countries , persons and entities that might have been subject to economic sanctions under the laws of the United States,” the statement said BNP Paribas. “We have identified a significant volume of transactions that could be deemed inadmissible.”
The representatives of the French bank refused to identify the countries involved in the investigation , but the cancellation of their presence in Havana is a sign that Cuba is among them.
A channel that is closed
BNP Paribas said it is cooperating with the investigation by the U.S. authorities .
The suspension of its presence in Havana adds more difficulties to the Cuban government financial operations internationally.
” It is a financial channel that Cuba will no longer available and the flowing part of their foreign trade transactions ,” said economist Emilio Morales , president of Havana Consulting Group , based in Miami.
Morales recalled that French banks have been key in financial shares to circumvent Cuba embargo restrictions , especially in sales of snuff and rum in Europe.
It is the second international bank based in Havana seeking to cancel their representation before the BCC . In October 2013 , a resolution of the BCC reported that the representative of Banco Sabadell SA of Spain requested the cancellation of the license of the Caja de Ahorros del Mediterráneo , in force since 2003 . Banco Sabadell had acquired the Caja de Ahorros del Mediterráneo in 2011 as part of a restructuring process that required the intervention of the Bank of Spain .
No reasons for the departure of Sabadell representation of Cuba were given.
Financial Siege
The Cuban government has complained in international forums on financial siege laid by the embargo , even claiming that the Obama administration has intensified.
The case of BNP Paribas is the latest scrutiny of U.S. authorities on international financial consortia that have ties to Cuba and other countries blacklisted by the State Department.
In late 2013 , the Treasury Department regulators imposed a penalty of $ 100 million to the Royal Bank of Scotland (RBS ) for violating sanctions against Cuba , Iran , Sudan , Burma and Cuba .
In December 2012 , the conglomerate HSBC had to pay about $ 1.920 million to avoid prosecution for alleged violations of the requirements set by the Bank Secrecy Act (BSA ) and penalties in the United States , where he was involved the New York branch of the bank on suspicion of illegal conduct transactions for clients such as Cuba .
That same year the ING Bank agreed to pay a fine of $ 619 million to settle allegations of violating the embargo against Cuba and the sanctions imposed on Iran, Sudan , Burma and Libya.
They have also been fined for similar reasons in the past five years, JPMorgan Chase and Credit Suisse Bank.
CaféFuerte / Wilfredo Cancio Isla / InternetPhotos / www.thecubanhistory.com
TWO MAJOR FOREIGN BANKS OUT OF CUBA
The Cuban History , Hollywood.
Arnoldo Varona , Editor