EMPRESA CON NEXOS DE ESTAFA, Caribbean Transfers, continua activa.
Buscado por el Interpol
La compañía, cuyo dueño es fugitivo de la justicia estadounidense, opera actualmente bajo el nombre de 123envialo y tiene como socio a una empresa del Gobierno cubano.
A pesar de una orden internacional de búsqueda y captura en su contra, el empresario de origen cubano Jorge Emilio Pérez de Morales Santé ha logrado mantener a flote su compañía de remesas Caribbean Transfers, que según autoridades federales fue usada para lavar unos 30 millones de dólares estafados al Medicare, el seguro nacional de salud de Estados Unidos. La compañía opera actualmente con el nombre de 123envialo y tiene como socio logístico a una empresa del Gobierno cubano.
Documentos obtenidos por DIARIO DE CUBA muestran la estrategia seguida por Caribbean Transfers para mantenerse operativa luego de que el 11 de septiembre de 2012 se presentaran cargos contra Pérez de Morales y otros dos implicados en una conspiración para lavar dinero estafado al Medicare. La compañía, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, comenzó a operar bajo el nombre de otra sociedad, 123envialo Ltd, inscrita por Caribbean Transfers años atrás en ese mismo paraíso fiscal.
Documentos internos de 123envialo Ltd señalan como la dirección fiscal de la empresa la siguiente: The Ellen Slkelton Building, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, que a su vez figura como la antigua dirección de Caribbean Transfers Ltd.
A mediados de octubre de 2012, Caribbean Transfers comunicó a sus usuarios en su página web la interrupción de las remesas a Cuba y la intención de retomarlas un mes después, lo que efectivamente ocurrió. La empresa envió entonces a sus clientes un mensaje electrónico en la que avisaba de los cambios: “Por favor, tenga en cuenta que aunque usamos un sitio nuevo, el servicio y el staff son los mismos”.
Jorge Emilio Pérez de Morales Santé, buscado por la Interpol. (AMERICATEVE)
Además de las remesas a Cuba desde el sitio www.123envialo.com, la compañía empezó a ofrecer un servicio de supermercado y recarga de celulares en Cuba. Su contraparte logística es la Financiera CIMEX, una institución financiera no bancaria del Gobierno cubano, encargada de efectuar las recargas de las tarjetas de débito de Caribbean Transfers, y de cursar las órdenes de envío de alimentos a su destinatarios en la Isla.
Otros negocios activos
Caribbean Transfers llegó a tener agentes representantes en Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Chile, España y Suiza, y registros fiscales en las Islas Vírgenes Británicas y Bahamas. La mayoría de sus agentes siguen operativos.
A través de cuentas de compañías fantasmas en Canadá, Caribbean Transfers recibió dinero estafado al Medicare, que era remitido a cuentas de la entidad en países del Caribe y terminaba en el sistema bancario cubano, bajo control estatal. El diario El Nuevo Herald ha mencionado a compañías intermediarias en esta operación de lavado de activos, entre las que se encuentran Communications Sophie, Magnus Aviation Logistic y Monetaria Holding Group, todas establecidas en Canadá.
Actualmente, la antigua Caribbean Transfers sigue trabajando en Canadá a través de su agente autorizado Communications Sophie Inc, pero que ya no opera como empresa canadiense, sino de Bahamas. Su presidenta es la cubana Digna María Alonso Pérez y el administrador Manuel Ortega Suárez, con oficinas en 7-5825 RUE Sherbrooke E, en Montreal.
En Chile, el agente autorizado de Caribbean Transfers, Comercial DiCaribbean, llegó a ser multado por incumplir ciertas normas de transparencia financiera.
En 2012, la Unidad de Análisis Financiero del Gobierno de Chile dictaminó que Comercial DiCaribbean no contaba con procedimientos de verificación de las relaciones que los clientes “puedan tener con países o territorios no cooperantes o paraísos fiscales; o con los Talibanes o la organización Al-Qaeda”. Actualmente, Comercial DiCaribbean no estaría enviando remesas a Cuba, según un mensaje en su página web.
Jorge Emilio Pérez de Morales Santé tiene además negocios en España con el actor cubano Jorge Perugorría, mientras que conserva un poder notarial vigente para operar con total libertad en Panamá en la empresa Caribbean Transfers SA, registrada en ese país en enero de 2011 por Irma Silka Araúz y Olivia Ismenia Araúz.
(Lugares de residencia en Cuba)
Como uno de los presidentes de la empresa panameña figuró el español Luis Vicente García del Vado, el primer administrador de la empresa Santa Fe Art Productions, registrada en Bilbao y que tiene hoy a Pérez de Morales Santé como su titular.
Silka Araúz es presidenta de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, y dueña de la empresa Nesiti SA, especializada en viajes a Cuba.
Caribbean Transfers ha estado además representada en Suiza por Caribbean Family Service Sagl, una empresa que fue registrada en 2009 por Ana Lourdes Pérez de Morales Santé, hermana del prófugo.
DDC/Manuel Zayas,NY/ InternetPhotos/www.thecubanhistory.com
EMPRESA CON NEXOS DE ESTAFA, Caribbean Transfers, continua activa.
The CUban History, Hollywood.
Arnoldo Varona, Editor
(Cuba en Fotos).
CARIBBEAN Transfers, links with fraud in US, still doing business
(Wanted by the Interpol)
The company, whose owner is a fugitive from U.S. justice , currently operates under the name 123envialo and is a partner in a company of the Cuban government .
Despite an international warrant for his arrest , the Cuban-born businessman Jorge Emilio Pérez Morales Santé has managed to keep afloat his company remittance Caribbean Transfers , which according to federal authorities was used to launder about 30 million dollars defrauded Medicare , the national health insurance in the United States. The company currently operates under the name 123envialo and its logistics partner to a company of the Cuban government .
Documents obtained by DIARY OF CUBA shows the strategy followed by Caribbean Transfers to remain operational after the September 11, 2012 charges against Perez de Morales and two others involved in a conspiracy to launder submit defrauded the Medicare money. The company, registered in the British Virgin Islands, began operating under the name of another company, 123envialo Ltd , registered by Caribbean Transfers years ago in that tax haven.
Internal documents of 123envialo Ltd designated as the official address of the company as follows : The Ellen Slkelton Building, Road Town, Tortola , British Virgin Islands, which in turn appears as the old address of Caribbean Transfers Ltd.
In mid-October 2012, Caribbean Transfers informed users on your website interruption of remittances to Cuba and the intention of resuming them a month later, what actually happened . The company then sent to their customers in an e-mail that warned of the changes: “Please note that although we use a new site, the service and the staff are the same .”
Jorge Emilio Morales Pérez de Santé, wanted by Interpol . ( AmericaTeVe )
Besides remittances to Cuba from the site www.123envialo.com , the company began offering a service supermarket and recharge cell phones in Cuba . Your logistics partner is Financial CIMEX , a nonbank financial institution of the Cuban government , responsible for carrying refills debit cards Caribbean Transfers , and enter orders to sending food to their recipients on the Island
Other assets business
Caribbean Transfers agents came to have representatives in Canada , USA, Mexico , Dominican Republic , Chile, Spain and Switzerland , and tax records in the British Virgin Islands and Bahamas. Most of their agents are operating .
Through accounts of shell companies in Canada, Caribbean Transfers received defrauded the Medicare money, which was sent to the bank accounts in the Caribbean and ended at the Cuban banking system under state control. The newspaper El Nuevo Herald intermediary companies mentioned in this money laundering operation , among which are Sophie Communications , Logistic and Monetary Magnus Aviation Holding Group, all set in Canada.
Currently , the former Caribbean Transfers in Canada continues to work through its authorized agent Communications Inc Sophie , but no longer operates as a Canadian company , but Bahamas. Its president is the Cuban Digna Maria Alonso Pérez and Manuel Ortega Suárez manager with offices in Sherbrooke RUE E 7-5825 , in Montreal.
In Chile, the Caribbean Transfers authorized agent, Commercial DiCaribbean came to be fined for violating certain standards of financial transparency.
In 2012, the Financial Analysis Unit of the Government of Chile ruled that Commercial DiCaribbean lacked procedures for testing the relationships that customers ” may have with countries or territories or uncooperative tax havens or the Taliban or Al- Qaeda ” . Currently , Commercial DiCaribbean would not sending remittances to Cuba , according to a message on his website.
Jorge Emilio Pérez Morales Santé also has business in Spain with Cuban actor Jorge Perugorría , while retaining a current power of attorney to operate freely in Panama in the Caribbean Transfers SA company , registered in the country in January 2011 by Irma Silka Arauz and Olivia Araúz Ismene .
Cuba’s places of residencies.
As one of the presidents of the Panamanian company figured the Spanish Luis Vicente Garcia del Vado, the first administrator of the Santa Fe Art Productions company , registered in Bilbao and has today Pérez Morales Santé as holding .
Silka Araúz is president of the Immigration Law Committee of the National Bar Association of Panama , and owner of the company Nesiti SA , specializing in trips to Cuba .
Caribbean Transfers has been well represented in Switzerland by Sagl Caribbean Family Service , a company that was registered in 2009 by Ana Lourdes Pérez de Santé Morales , sister of the fugitive .
DDC / Manuel Zayas, NY / InternetPhotos / www.thecubanhistory.com
CARIBBEAN Transfers, links with fraud in US, still doing business .
The Cuban History , Hollywood.
Arnoldo Varona , Editor