HUYENDO HACIA CUBA ACUSADOS DE FRAUDES Y ESTAFADORES.
Jorge E. Perez de Morales, Pérez, fugitivo acusado de cargos federales de lavado de dinero, ha estado viviendo en La Habana y tiene vínculos de negocios con un conocido actor cubano, Jorge Perugorría, según reportes de los blogs Diario de Cuba y Cuba Al Descubierto.
Su compañía, Caribbean Transfers está bajo investigación al su dueño estár acusado de lavar y enviar a Cuba $30 millones a nombre de estafadores al Medicare en el sur de la Florida afirma que no hizo nada indebido y culpa a una compañía de envío de remesas en Miami y una tienda de cobro de cheques en Naples.
“Caribbean Transfers no ha cometido delito alguno en Estados Unidos”, dijo la compañía en un comunicado publicado el jueves en su página web tras una serie de recientes reportes sobre su propietario, Jorge Emilio Pérez de Morales.
Pérez, fugitivo acusado de cargos federales de lavado de dinero, ha estado viviendo en La Habana y tiene vínculos de negocios con un conocido actor cubano, Jorge Perugorría, según reportes de los blogs Diario de Cuba y Cuba Al Descubierto.
El comunicado de la compañía dijo que la misma había estado “trabajando intensamente en la documentación que acredita que esta acusación es totalmente falsa”, pero no hizo mención de Pérez ni de su paradero.
La fiscalía federal ha descrito a Caribbean Transfers como una especie de “Western Union” en el extranjero. La compañía, la cual cerró en el 2012, decía especializarse en el envío de remesas a Cuba, República Dominicana y otros países.
Pérez fue encausado en el 2012 bajo cargos de financiar un fraude de lavado de dinero que movió más de $30 millones en pagos de Medicare, robados del sur de la Florida y enviados a través de Canadá hasta el sistema bancario cubano. Oscar L. Sánchez, propietario de un negocio de cobro de cheques de Naples, se declaró culpable y fue sentenciado a cuatro años y medio de cárcel.
Otros acusados refugiados en Cuba.
Caribbean Transfers dijo que no había violado las leyes de EEUU porque sus cuentas de banco fuera de Estados Unidos simplemente recibieron remesas familiares enviadas por una compañía de Miami, con todas las licencias necesarias del gobierno federal. El dinero fue pagado entonces a familias cubanas.
En cualquier caso, alegó, los delitos fueron cometidos por la compañía de remesas de Miami, la tienda de cobro de cheques de Naples y los bancos de Miami que entregaron los pagos del gobierno federal a más de 70 estafadores al Medicare en el sur de la Florida.
“¿Cómo se supone que Caribbean Transfers podía conocer la ilicitud de estos fondos?”, afirmó el comunicado, y añadió que la empresa “confiaba en que los bancos de Estados Unidos estaban perfectamente regulados, conocían perfectamente a sus clientes y eran incapaces de enviar dinero fraudulento fuera de su jurisdicción”.
Caribbean Transfers no identificó a la compañía de remesas de Miami, pero fuentes dijeron que fue La Mamba, la cual también hacía cobro de cheques. El dueño de la misma, Juan René Caro, está cumpliendo una condena de 18 años de cárcel por presentar reportes de transacciones falsas de dinero por un valor de $132 millones.
Los abogados por lo general recomiendan no comentar sobre los reportes de los medios de prensa en un caso, “sobre todo si se trata de la prensa amarillista con matices claramente politizados, como es el caso del Miami Herald y los blogueros de copia y pega”, agregó el comunicado. “Aun así, hemos decidido poner de manifiesto algunas verdades, confiados de que ayudará a muchas personas a encontrar la respuesta a las preguntas obvias que estos periódicos esconden”.
Lugar donde vive Jorge E.Perez en la Habana 
El comunicado, que apareció sin firma, alegó que el embargo de EEUU era culpable “de lo sucedido” porque Estados Unidos prohíbe la transferencia directa de dinero de EEUU a entidades cubanas.
Documentos judiciales en el caso de Oscar Sánchez muestra que el ciudadano nacido en Cuba fue acusado por su papel en el lavado de las ganancias de 70 compañías médicas del sur de la Florida, que entregaron facturas falsas por un valor de $374.4 millones y recibieron en pago $70.7 millones.
Pérez financió el fraude de Sánchez y luego pasó el dinero a través de compañías fachada que controlaban cuentas de banco en Canadá y Trinidad, según los documentos judiciales. La compañía operaba además en República Dominicana y México.
Caribbean Transfers quería mover millones de dólares a Cuba. Pero, enfrentada a las restricciones estadounidenses al envío de remesas a Cuba, la compañía compró más de 20 cajas de giros bancarios y transfirió el dinero en cantidades menores de $10,000 para evitar tener que declarar cuál era la fuente de los fondos, una exigencia establecida por las leyes federales.
Además, la compañía usó nombres falsos en los giros bancarios, según los documentos judiciales, incluyendo el nombre “Bill Clinton”.
NuevoHerald/Juan O.Tamayo/Excerpts/Agencies/InternetPhotos/TheCubanHistory.com
HUYENDO HACIA CUBA acusados de fraudes y estafadores.
THe Cuban History, Hollywood.
Arnoldo Varona, Editor
(Cuba en Fotos).
FLEEING TO CUBA ACCUSED OF FRAUD AND SCAMMERS .
Jorge E. Perez Morales Perez, accused fugitive from federal charges of money laundering, has been living in Havana and has business ties with a known Cuban actor Jorge Perugorría , as reported by the Journal of Cuba blogs and Cuba Uncovered .
His company, Caribbean Transfers is under investigation by its owner being accused of laundering and mail to Cuba $ 30 million on behalf of scammers Medicare in South Florida says did nothing wrong and blames company Remittance in Miami and check cashing store in Naples.
” Caribbean Transfers has committed no crime in the United States,” the company said in a statement posted Thursday on its website following a series of recent reports about its owner , Jorge Emilio Perez de Morales.
Perez fugitive charged with federal charges of money laundering, has been living in Havana and has business ties with a known Cuban actor Jorge Perugorría , as reported by the Journal of Cuba and Cuba Uncovered blogs.
The company statement said that it had been “working hard on documentation certifying that this accusation is totally false,” but made no mention of Perez and his whereabouts .
Federal prosecutors described a Caribbean Transfers as a kind of “Western Union ” abroad . The company , which closed in 2012, said to specialize in sending remittances to Cuba , Dominican Republic and other countries.
Perez was indicted in 2012 on charges of financing a money laundering fraud that moved more than $ 30 million in Medicare payments , stolen from South Florida and shipped through Canada to the Cuban banking system. Oscar L. Sanchez, owner of a check cashing business in Naples , pleaded guilty and was sentenced to four and a half years in prison .
Other accused refugees in Cuba.
Caribbean Transfers said he had not violated U.S. law because their bank accounts outside the United States just received remittances sent by a Miami company , with all necessary licenses from the federal government . The money was then paid to Cuban families.
In any case , alleged the offenses were committed by the remittance company of Miami , the store check cashing Naples and Miami banks that gave the federal payments to more than 70 scammers to Medicare in South Florida .
” How am I supposed to Caribbean Transfers could know the wrongfulness of these funds ? ” Said the statement , adding that the company ” was confident that U.S. banks were well regulated , know their customers well and were unable to send fraudulent money out of their jurisdiction. ”
Caribbean Transfers company did not identify the remittance of Miami, but sources said was the Mamba , which was also cashing . The owner of the same , Juan Rene Caro , is serving 18 years in prison for filing false reports cash transactions worth $ 132 million.
The lawyers usually recommend not comment on reports of the media in a case , ” especially if it comes with clearly politicized tabloids nuances , such as the Miami Herald and bloggers copy and paste ” , the statement added . ” Even so , we have decided to reveal some truths , confident that it will help many people to find the answers to the obvious questions that hide these papers .”
Jorge E.Perez place where he lives in Havana
The statement , which appeared unsigned claimed that the U.S. embargo was guilty “of what happened ” because the United States prohibits the direct transfer of money from U.S. to Cuban entities .
Court documents in the case of Oscar Sanchez shows that citizen born in Cuba was charged for his role in laundering the profits of 70 medical companies of South Florida, who submitted false invoices worth $ 374.4 million and received in payment $ 70.7 million .
Pérez Sánchez funded fraud and then spent the money through shell companies they controlled bank accounts in Canada and Trinidad , according to court documents. The company also operated in the Dominican Republic and Mexico.
Caribbean Transfers wanted to move millions of dollars to Cuba . But , faced with U.S. restrictions on remittances to Cuba , the company bought more than 20 boxes of bank drafts and transferred the money in amounts less than $ 10,000 to avoid having to declare what was the source of funding , a requirement established by federal law.
In addition , the company used false names in bank drafts, according to court documents , including the name ” Bill Clinton .”
NuevoHerald / Juan O.Tamayo / Excerpts / Agencies / InternetPhotos / TheCubanHistory.com
FLEEING TO CUBA accused of fraud and scammers.
THe Cuban History , Hollywood.