CUBA COMPANIES CONTINUE TO APPEAR IN THE “PAPERS OF PANAMA”. KATIUSKA PENADO MORENO.
Only two women stand out among the 20 natural and legal persons related with Cuba in the second installment of Panama Papers. One of them is the Cuban lawyer Katiuska Penado Moreno, who appears as a recipient of 4 companies registered in the British Virgin Islands.
Cuban companies involved in scandal of Panama Papers that reveal commercial operations of Cuba to circumvent the embargo. Who is Wilfredo Leyva Armesto?… Victor Moro Suárez?…
Data published Monday by the Consortium international journalists of investigation (ICIJ), reveal the involvement of several Cuban ventures and legal persons of the island in the massive documents of the Panamanian firm Mossack Fonseca filtration.
So far, the data extracted in relation to Cuba, show no illegalities, but raises suspicions the lack of transparency of these companies operated by the Cuban Government, as well as unusual that national resident Cubans on the island appear to be beneficiaries of these.
Who is Katiuska Penado Moreno?
Of Katiuska Penado Moreno only can be found a few details in their social networks.
Own lawyer shares in Facebook that studied at the school vocational military of Guanabacoa, and years later, at the State University of Kiev, in Ukraine. Facebook also appears in who works as a legal consultant of the Venezuelan oil company PDVSA, in Havana. PDVSA Cuba opened its doors in April 2005 to consolidate the Petrocaribe project on the island.
Fidel Castro and Hugo Chávez in the opening of the office of Petroleos de Venezuela (PDVSA) in the trade market, in Havana
The branch of the Venezuelan company, commercial office in the trade market in old Havana, works in conjunction with Cubapetroleo (CUPET) in the processes of exploration, production, refining and marketing.
The lawyer, however, appears registered in documents of Mossack-Fonseca (Panama Papers) with office in 5th Avenue # 3004 between 30 and 32. Miramar, Playa, an address connected to the company Caribbean Sugar Trader, which Penado Moreno is a beneficiary.
The official newsletter of the property of Cuban Office also lists Penado Moreno in the same direction, but this time gives it as the headquarters of the international sugar company.
It is unavoidable to note that both companies are focused in the sugar industry: which has name in English, founded in the British Virgin Islands, in 1992, and the name in Spanish, opened in Cuba, in 2002.
Compañía Azucarera international S.A. (CAISA) is dedicated to the export of all sugar produced in the country, function before doing CUBAZUCAR, company belonging to the Ministry of foreign trade, according to a report of the Ibero-American Observatory of Local development and Social economy. Punished Moreno listed as CAISA employed by the Industrial Property Office.
Recipient of four offshore companies.
A diagram shows the Cuban lawyer links and companies.
Your LinkedIn profile reveals that Penado Moreno currently provides legal services focused on holding companies, a type of company which does not produce goods or services, but its purpose is to be owners of shares in other companies to form a corporate group. These holding companies allow to reduce the risk of the owners and take control of several companies.
In the leaked documents in the Panamanian firm Mossack Fonseca, Cuban lawyer appears as a beneficiary of four companies:
Mercaria Trading S.A. founded in November 1991
Caribbean Sugar Trader Ltd. founded in June 1992
Miramar Investment Corporation (Mincorp) Ltd. established in March of 1995
Sanford Management Financial Ltd. founded in 2005.
None of the companies has available digital pages. However, according to the ICIJ, all remain active.
Analyzed documents also show Penado Moreno connection with another beneficiary of these companies, Alejandro Gutiérrez Madrigal, and with Albert-Louis Dupont-Willemin, listed as an intermediary.
The firm’s lawyers Dupont-Willemin, based in Geneva, Switzerland and established at the beginning of the last century by the grandfather of the current head of the firm, specializes in corporate, civil, commercial, labor and international law. DuPont-Willemin, representing a myriad of companies international, among them, some Cuban or linked with Cuba, including Caribbean Investment Corporation Caricorp S.A.
Penado Moreno listed as CAISA employed by the Industrial Property Office.
DuPont-Willemin is also honorary consul of Guatemala in Switzerland.
Other important connections logged Zogaba International établissement and Omnia Holding Ltd. companies as shareholders.
The creation of offshore companies has been a common practice of the Cuban Government since the 60’s to avoid the obstacles imposed the embargo on United States.
“They are companies that can work in anonymity and thus allowed by law so that Cuba can not be identified in the development of their capital abroad,” said lawyer Sergio Comas to Marti news.
Then when there have been a “Bloqueo”? It is all a lie for decades… (AV).
Agencies/MartiNews/AV/InternetPhotos/Excerpts/TheCubanHistory.com
THE CUBAN HISTORY, HOLLYWOOD.
Arnold Varona, Editor.
CUBA PHOTOS.
CONTINÚAN APARECIENDO COMPAÑÍAS DE CUBA EN LOS “PAPELES DE PANAMÁ”. KATIUSKA PENADO MORENO.
Solo dos mujeres resaltan entre las 20 personas naturales y jurídicas vinculadas con Cuba en la segunda entrega de los Panama Papers. Una de ellas es la abogada cubana Katiuska Penado Moreno, quien aparece como beneficiaria de 4 compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas.
Empresas cubanas implicadas en escándalo de Panama Papers que revelan operaciones comerciales de Cuba para eludir el embargo. ¿Quién es Wilfredo Leyva Armesto?.. Víctor Moro Suárez ?..
Los datos publicados este lunes por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), revelan la implicación de varias empresas mixtas cubanas y personas jurídicas de la isla en la masiva filtración de documentos de la firma panameña Mossack-Fonseca.
Hasta ahora, los datos extraídos en relación con Cuba, no muestran ilegalidades, pero levanta sospechas la falta de transparencia de estas empresas operadas por el Gobierno cubano, así como lo insólito de que nacionales cubanos residentes en la isla aparezcan como beneficiarios de estas.
¿Quién es Katiuska Penado Moreno?
De Katiuska Penado Moreno solo pueden hallarse un par de datos en sus redes sociales.
La propia abogada comparte en Facebook que cursó estudios en la Escuela Vocacional Militar de Guanabacoa, y años más tarde, en la Universidad Estatal de Kiev, en Ucrania. En su Facebook también aparece que trabaja como consultora jurídica de la empresa petrolera venezolana PDVSA, en La Habana. PDVSA Cuba abrió sus puertas en abril de 2005 para consolidar el proyecto Petrocaribe en la isla.
Fidel Castro y Hugo Chávez en la apertura de la oficina de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en La Lonja del Comercio, en La Habana
La sucursal de la empresa venezolana, con oficina comercial en la Lonja del Comercio en La Habana Vieja, trabaja en conjunto con CubaPetróleo (CUPET) en los procesos de exploración, producción, refinación y comercialización.
La abogada, sin embargo, aparece registrada en los documentos de Mossack-Fonseca (Panamá Papers) con oficina en 5ta Avenida # 3004 entre 30 y 32. Miramar, Playa, una dirección conectada a la compañía Caribbean Sugar Trader, de la que Penado Moreno es beneficiaria.
El Boletín Oficial de la Oficina Cubana de la Propiedad también lista a Penado Moreno en la misma dirección, pero esta vez la da como sede de la Compañía Azucarera Internacional.
Resulta inevitable notar que ambas compañías están enfocadas en la industria azucarera: la que tiene nombre en inglés, fundada en las Islas Vírgenes Británicas, en 1992, y la de nombre en español, abierta en Cuba, en 2002.
La Compañía Azucarera Internacional S.A. (CAISA) se dedica a la exportación de todo el azúcar producido en el país, función que antes realizaba CUBAZUCAR, empresa perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior, según indica un reporte del Observatorio Iberoamericano de Desarrollo Local y la Economía Social. Penado Moreno aparece listada como empleada de CAISA por la Oficina de la Propiedad Industrial.
Beneficiaria de cuatro compañías offshore.
Un esquema muestra los vínculos de la abogada cubana y las empresas.
Su perfil en LinkedIn revela que Penado Moreno actualmente presta servicios legales enfocados en empresas holding, un tipo de compañía que no produce bienes o servicios, sino que su propósito es ser dueñas de acciones de otras empresas para formar un grupo empresarial. Estas sociedades de cartera permiten reducir el riesgo de los propietarios y tener el control de varias empresas.
En los documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca, la abogada cubana aparece como beneficiaria de cuatro empresas:
Mercaria Trading S.A. Fundada en noviembre de 1991
Caribbean Sugar Trader Ltd. Fundada en junio de 1992
Miramar Investment Corporation (Mincorp) Ltd. Fundada en marzo de 1995
Sanford Management Financial Ltd. Fundada en 2005.
Ninguna de las empresas tiene páginas digitales disponibles. No obstante, según el ICIJ, todas permanecen activas.
Los documentos analizados también muestran la conexión de Penado Moreno con otro beneficiario de estas compañías, Alejandro Gutiérrez Madrigal, y con Albert-Louis Dupont-Willemin, listado como intermediario.
La firma de abogados Dupont-Willemin, radicada en Ginebra, Suiza y establecida a principios del pasado siglo por el abuelo del actual jefe de la firma, se especializa en derecho corporativo, civil, comercial, laboral e internacional. Dupont-Willemin representa a un sinnúmero de empresas internacionales, entre ellas, algunas cubanas o vinculadas con Cuba, entre ellas Caribbean Investment Corporation Caricorp S.A.
Penado Moreno aparece listada como empleada de CAISA por la Oficina de la Propiedad Industrial.
Dupont-Willemin es, además, cónsul honorario de Guatemala en Suiza.
Otras conexiones importantes registran a las empresas Zogaba International Etablissement y Omnia Holding Ltd. como accionistas.
La creación de empresas offshore ha sido una práctica común del Gobierno cubano desde la década del 60 para evadir las trabas que le impone el embargo de Estados Unidos.
“Son compañías que pueden trabajar en el anonimato y así lo permite la ley para que Cuba no pueda ser identificada en el desarrollo de sus capitales en el exterior”, explicó el abogado Sergio Comas a Martí Noticias.
Entonces….¿CUANDO HA HABIDO BLOQUEO? Es toda una mentira por décadas.. (AV).
Agencies/MartiNews/AV/InternetPhotos/Excerpts/TheCubanHistory.com
THE CUBAN HISTORY, HOLLYWOOD.
Arnoldo Varona, Editor.
WWW.THECUBANHISTORY.COM