PUBLISHED PEOPLE AND CUBAN COMPANIES REGISTERED IN “TAX HAVEN” among the “PAPERS OF PANAMA”.
“The Papers of Panama ‘reveal entities offshore of the Cuban government in tax havens.
For the first time, you can learn in detail how the world works offshore. ‘Papers of Panama’ permit, case by case, shed light on how wealthy taxpayers, banks and law firms have conducted unethical operations and on the verge of legality with the help of Mossack Fonseca. The firm has served as guardian of the secrecy of its customers even discover that they were members of criminal organizations, drug traffickers, corrupt politicians or tax evaders.
What is a tax haven?
‘Tax haven’ is a mistranslation of the English ‘Tax Haven’ literally ‘tax shelter’. But the concept is the same. This is where the creation of corporations is a major, if not the only, industry. For example, in the Cayman Islands there are two companies registered per inhabitant. Its success lies in the enormous tax advantages that citizens of other countries can be obtained using these societies and the bank needed to hide assets or equity to the tax authorities of each country secret.
.. Eleven Cuban government companies appear in the papers of Panama as entities created in offshore tax havens. The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) released Monday a search engine that allows you to access some of the data leaked documents Panamanian law firm Mossack Fonseca.
Companies listed in the database are Naviera SA Company Amadis, B.B. Naft Trading SA, Pescatlan SA, Acepex Management SA, Seagulls and Seafoods SA, Comercail Mercadu SA, Travelnet LTD, Resimevis Limited, Mavis Group SA, Hydraulics Technical SA and Octagon Industrial LTD.
As for names of legal entities related to Cuba, the database retrieves 19 references. The person cited more often (four times) is the president of the Association of Spanish in Cuba, Victor Moro Suarez.
production director Tabacuba, Inocente Osvaldo Encarnacion also appears; the commercial counselor of the Embassy of Cuba in London Alejandro Gutierrez Madrigal, or the director of the Institute of Hydraulic Resources, Wilfredo Leyva Armesto.
Other names listed in the database are those of Rolando Diaz Gonzalez, Orlando Romero Merida, Armando Rosales Fernandez, Paola Perticone, Jeroen J. Van Der Lip, Atilio Enrique Wagner, Antonio González and José Luis Baena Czech Carrion.
In addition, under the category of intermediaries, the company Pan American Corporation, one of the 18 companies of the Business Group Foreign Trade (Geomex) of the Cuban government and the Acepex Management entity and the names of Wael Bassatina, Atilio Enrique Wagner, appears Ramón J. Chavez Gutierrez, Miriam Prieto and Lorenzo Paciello.
The search engine allows you to browse among more than 214,000 companies registered in offshore jurisdictions opaque 21 and connected with people from over 200 countries. It is published who the shareholders, intermediaries who helped create them and also the final beneficiaries behind each company, as long as the information exists.
Agencies / DDC / El Confidencial / InternetPhotos / Excerpts / TheCubanHistory.com
THE CUBAN HISTORY, HOLLYWOOD.
Arnoldo Varona, Editor.
CUBA HOY/TODAY: Turistas y el Malecón de la Habana.
– DESCUBIERTAS PERSONAS/EMPRESAS CUBANAS REGISTRADAS EN PARAÍSO FISCAL ENTRE “LOS PAPELES DE PANAMÁ”.
“Los papeles de Panamá’ revelan las entidades ‘offshore’ del Gobierno cubano en paraísos fiscales.
Por primera vez, se puede conocer en detalle el funcionamiento del mundo ‘offshore’. ‘Los Papeles de Panamá’ permiten, caso por caso, arrojar luz sobre cómo ricos contribuyentes, bancos y firmas de abogados han realizado operaciones poco éticas y al borde de la legalidad con la ayuda de Mossack Fonseca. La firma ha ejercido de guardián del secretismo de sus clientes incluso al descubrir que eran miembros de organizaciones criminales, traficantes de droga, políticos corruptos o evasores fiscales.
Qué es un paraíso fiscal?
‘Paraíso fiscal’ es una mala traducción del inglés ‘Tax Haven’, literalmente ‘refugio fiscal’. Pero el concepto es el mismo. Se trata de lugares donde la creación de sociedades mercantiles es una de las principales, cuando no la única, industria del país. Por ejemplo, en Islas Caimán hay dos sociedades registradas por cada habitante. Su éxito reside en las enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países pueden obtener utilizando estas sociedades y en el secreto bancario, necesario para ocultar bienes o patrimonio a las autoridades fiscales de cada país.
Once compañías del Gobierno cubano aparecen en Los Papeles de Panamá como entidades offshore creadas en paraísos fiscales. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) lanzó este lunes un buscador que permite acceder a algunos de los datos de la filtración de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.
Las compañías que aparecen en la base de datos son Amadis Compañía Naviera SA, B.B. Naft Trading SA, Pescatlan SA, Acepex Management SA, Seagulls and Seafoods SA, Comercail Mercadu SA, Travelnet LTD, Resimevis Limited, Mavis Group SA, Técnica Hidráulica SA y Octagon Industrial LTD.
En cuanto a nombres de personas jurídicas vinculadas a Cuba, la base de datos recupera 19 referencias. La persona citada en más ocasiones (cuatro veces) es el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, Víctor Moro Suárez.
También aparece el director de producción de Tabacuba, Inocente Osvaldo Encarnación; el consejero comercial de la embajada de Cuba en Londres Alejandro Gutiérrez Madrigal, o el director del Instituto de Recursos Hidráulicos, Wilfredo Leyva Armesto.
Otros nombres relacionados en la base de datos son los de Rolando Díaz González, Orlando Romero Mérida, Armando Rosales Fernández, Paola Perticone, Jeroen J. Van Der Lip, Atilio Enrique Wagner, Antonio González Checa y José Luis Baena Carrión.
Además, bajo la categoría de intermediarios, aparece la empresa Corporación Panamericana, una de las 18 compañías del Grupo Empresarial del Comercio Exterior (GEOMEX) del Gobierno cubano, así como la entidad Acepex Management y los nombres de Wael Bassatina, Atilio Enrique Wagner, Ramón J. Chávez Gutiérrez, Miriam Prieto y Lorenzo Paciello.
El buscador permite explorar entre más de 214.000 sociedades offshore registradas en 21 jurisdicciones opacas y conectadas con personas de más de 200 países. Se publica quienes son los accionistas, los intermediarios que ayudaron a crearlas y también los beneficiarios finales detrás de cada compañía, siempre y cuando exista la información.
Agencies/DDC/El Confidencial/InternetPhotos/Excerpts/TheCubanHistory.com
THE CUBAN HISTORY, HOLLYWOOD.
Arnoldo Varona, Editor.