BCCC is the fifth entity to suffer fines this year from the United States for violating the embargo against Cuba, which amount, in 2017, to a total of just over 1.4 million dollars.
BCC Corporate SA (BCCC), a company owned by the American Express Company (AMEX), has been fined by the Office for the Control of Foreign Assets (OFAC) of the United States for violating the embargo on Cuba.
According to the website of the OFAC, an agency of the Treasury Department, AMEX has reached an agreement to pay a fine of 204,277 dollars (173,130 euros) for “1,818 apparent violations” of the sanctions against the Caribbean country.
According to the US entity, credit cards of BCCC, based in Belgium and owned by Alpha Card Group, a company in which AMEX owns 50%, were used to make purchases in Cuba from April 9, 2009 to 3 February 2014
In that period, BCCC processed 1,818 transactions amounting to 583,649 dollars (494,657 euros) for more than one hundred corporate clients who used the cards in Cuba or in operations involving the island.
Although Alpha Card and BCCC had control mechanisms to avoid transactions that did not comply with the embargo, they did not put them into practice, assured OFAC, which reproached AMEX and BCCC for having often provided “erroneous or incomplete” information.
The United States announced that it will implement President Donald Trump’s measures to freeze normalization with Cuba, which include banning transactions with certain island government entities.
BCCC is the fifth entity that suffers this year fines from the US for violating the embargo on Cuba, which amount, so far in 2017, to a total of just over 1.4 million dollars (1.1 million euros) ).
On August 8, the United States announced that it will implement President Donald Trump’s measures to freeze normalization with Cuba, which include prohibiting transactions with certain government entities on the island, including many hotels, and travel limitations for Americans.
The State, Treasury and Commerce departments published the new regulations, which entered into force on November 9 after publication in the Federal Register to comply with the memorandum in which Trump set his policy toward Cuba in June, which paralyzes the opening without suspend diplomatic relations.
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ESTADOS UNIDOS MULTA A LA COMPAÑIA AMERICAN EXPRESS POR VIOLAR ELMBARGO A CUBA
BCCC es la quinta entidad que sufre este año multas de EE UU por violar el embargo a Cuba, que ascienden, en lo que va de 2017, a un total de algo más de 1,4 millones de dólares.
BCC Corporate SA (BCCC), empresa participada por la estadounidense American Express Company (AMEX), ha sido multada por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por violar el embargo a Cuba.
Según publica en su web la OFAC, organismo del Departamento del Tesoro, AMEX ha llegado a un acuerdo para pagar una multa de 204.277 dólares (173.130 euros) por “1.818 violaciones aparentes” de las sanciones contra el país caribeño.
De acuerdo con la entidad estadounidense, las tarjetas de crédito de BCCC, con sede en Bélgica y propiedad de Alpha Card Group, empresa en la que AMEX posee el 50%, se usaron para hacer compras en Cuba del 9 de abril de 2009 al 3 de febrero de 2014.
En ese periodo, BCCC procesó 1.818 transacciones que ascendieron a 583.649 dólares (494.657 euros) para más de cien clientes corporativos que utilizaron las tarjetas en Cuba o en operaciones que implicaban a la isla.
Aunque Alpha Card y BCCC tenían mecanismos de control para evitar transacciones que incumplieran el embargo, no los pusieron en práctica, aseguró la OFAC, que reprochó a AMEX y BCCC haber aportado muchas veces información “errónea o incompleta”.
Estados Unidos anunció que aplicará las medidas del presidente Donald Trump para congelar la normalización con Cuba, que incluyen prohibir las transacciones con ciertas entidades gubernamentales de la isla
BCCC es la quinta entidad que sufre este año multas de EE UU por violar el embargo a Cuba, que ascienden, en lo que va de 2017, a un total de algo más de 1,4 millones de dólares (1,1 millones de euros).
El pasado día 8, Estados Unidos anunció que aplicará las medidas del presidente Donald Trump para congelar la normalización con Cuba, que incluyen prohibir las transacciones con ciertas entidades gubernamentales de la isla, entre ellas muchos hoteles, y limitaciones de viaje para los estadounidenses.
Los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio publicaron las nuevas normas, que entraron en vigor el 9 de noviembre tras su publicación en el Registro Federal para cumplir el memorando en el que Trump fijó en junio pasado su política hacia Cuba, que paraliza la apertura sin suspender las relaciones diplomáticas.
Agencies/EFE/Various/Internet Photos/Arnoldo Varona/TheCubanHistory.com
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