BNP PAGARÁ A EEUU MILLONES POR VIOLAR EMBARGO A CUBA.
BNP pagará hasta 6.600 millones por operar con Cuba, Irán y Sudan en EE UU. El banco francés ultima un acuerdo en el que admitirá ser culpable de violar la normativa. BNP cae con fuerza en Bolsa ante el temor a una multa récord en EE UU.
BNP Paribas (Euronext: BNP, TYO: 8665) es uno de los principales bancos de Europa y Francia. Fue creado el 23 de mayo de 2000 por la fusión de la Banque Nationale de Paris (BNP) y Paribas. Junto con la Société Générale y Crédit Lyonnais forma el llamado grupo de los “tres viejos” bancos de Francia. Forma parte del CAC 40. La sociedad de Nadhmi Auchi, General Mediterranean Holdings (GenMed), es su mayor accionista.
BNP está ultimando un acuerdo con el Departamento de Justicia para cerrar el caso por infringir la normativa sobre sanciones y embargos con el pago de entre 8.000 a 9.000 millones de dólares (5.900 y 6.600 millones de euros), ligeramente por debajo de lo anunciado. Según informa Reuters citando fuentes conocedoras de las negociaciones y en línea con lo que ha publicado este lunes el Wall Street Journal, la primera entidad francesa asumirá ser culpable de trabajar entre 2002 y 2009 con países prohibidos por EE UU, entre ellos Sudán, sin proceder a identificar correctamente las operaciones con el objetivo de superar los controles de seguridad.
BNP también habría operado con otros dos países sancionados: Irán y Cuba. Entre todas, la investigación habría descubierto transacciones apuntadas en los libros por más de 100.000 millones de dólares (75.500 millones de euros).
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El ‘número dos’ del BNP se retira en plena investigación de EE UU. Hollande trata de frenar la gran multa de EE UU al banco BNP.
La entidad ha estado negociando intensamente con las autoridades estadounidenses en las últimas semanas, casi a diario, para cerrar el caso. A este respecto, la cifra que se baraja ha ido reduciéndose conforme avanzaban los contactos. También, el acuerdo no incluiría la suspensión temporal de la licencia para seguir trabajando en Estados Unidos, tal y como se había comentado previamente.
En plena crisis, el BNP anunció hace una semana la salida de su jefe de operaciones, Georges Chodron de Courcel, de 64 años. De hecho, según han informado a Bloomberg fuentes relacionadas con la renuncia, la retirada de Chodron de Courcel responde a la presión ejercida por el Benjamin Lawsky, responsable del regulador bancario de Nueva York.
Antes que al BNP, el Departamento de Justicia también había llegado a un acuerdo con el banco suizo Credit Suisse por el que la entidad se declaraba culpable de evasión fiscal y pagaría a EE UU 2.500 millones de dólares (1.800 millones de euros).
Agencies/Reuters/InternetPhotos/www.thedcubanhistory.com
BNP PAGARÁ A EEUU MILLONES POR VIOLAR EMBARGO A CUBA.
The Cuban History, Hollywood.
Arnoldo Varona, Editor.
Vista de la ciudad de Guantanamo, Cuba. Cuba en Fotos.
BNP WILL PAY US millions for violating Cuba’s embargo.
BNP will pay up to 6,600 million for operating with Cuba, Iran and Sudan in the USA. French bank finalizing an agreement that allowed be guilty of violating the rules. BNP falls strongly Bag fearing a record fine in the U.S..
BNP Paribas (Euronext: BNP, TYO: 8665) is one of the main banks in Europe and France. It was created on May 23, 2000 by the merger of Banque Nationale de Paris (BNP) and Paribas. Together with Société Générale and Crédit Lyonnais form the group called the “three old” banks of France. It is part of the CAC 40. Society of Nadhmi Auchi, General Mediterranean Holdings (GenMed), is its largest shareholder.
BNP bank is finalizing an agreement with the Justice Department to settle the case for breaking the rules on sanctions and embargoes to pay between 8,000 to 9,000 million dollars (5,900 and 6,600 million), slightly lower than advertised . According to Reuters reports citing sources familiar with the negotiations and in line with what has been published on Monday the Wall Street Journal, the first French company assumed to be guilty of work between 2002 and 2009 prohibited U.S., including Sudan countries, without to correctly identify transactions with the objective of overcoming security controls.
BNP would also operated two other sanctioned countries: Iran and Cuba. Among all, the investigation would have discovered targeted transactions on the books for $ 100,000 million (75,500 million euros).
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Number two BNP is removed at the time of the full U.S. investigation. Hollande is trying to curb U.S. in the violation of the bank BNP.
The company has been negotiating intensely with U.S. authorities in recent weeks, almost daily, to close the case. In this respect, the figure has been declining shuffled as they advanced contacts. Also, the agreement does not include the temporary suspension of the license to continue working in the U.S., as previously discussed.
In full crisis, BNP announced a week ago out of his head of operations Georges Chodron de Courcel, 64. In fact, as reported by Bloomberg sources related to the resignation, removal Chodron de Courcel responds to pressure by Benjamin Lawsky, head of the New York banking regulator.
Before the BNP, the Justice Department had also reached an agreement with the Swiss bank Credit Suisse on the entity pleaded guilty to tax evasion and paid to U.S. dollars 2,500 million (1,800 million euros).
Agencies / Reuters / InternetPhotos / www.thedcubanhistory.com
BNP PAY A MILLION FOR VIOLATING U.S. EMBARGO AGAINST CUBA.
The Cuban History, Hollywood.
Arnoldo Varona, Editor.