“THE PANAMA PAPERS” REFERRED TO CUBA IN VENEZUELA PASSPORTS BUSINESS.
The more than 11 million documents, called “papers Panama”, including records, contracts and memorandums they discover illegal activities of numerous personalities.
The case of the “Papers of Panama,” recently released by the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ, acronym) placed under suspicion Heads of State and Government in exercise and retired politicians, big businessmen, athletes and world-renowned artists.
The Panamanian group Mossack-Fonseca, one of the five largest law firms dedicated to the international registration of offshore companies in the world, is at the center of global scandal.
Names such as the Barcelona player Leo Messi, Russian President Vladimir Putin, the first Icelandic Minister Sigmundur David Gunnlaugsson, and Spanish filmmaker Pedro Almodóvar are some who appear or are evident in the more than 11 million documents ( 2.6 terabytes) initially filtered over a year since Mossack-Fonseca German daily Sueddeutsche Zeitung.
These include emails, and records, contracts and memoranda accumulated over 40 years (since 1970) of intense offshore activity; that is, nebulae companies whose owners are in the shade, registered in countries which do not perform any economic activity.
For its financial secrecy laws, some of the best known tax havens in the world are the Panama itself; the islands of Guernsey and Jersey, loyal to the British Crown but not part of the United Kingdom; the Cayman Islands, Bermuda and British Virgin; Malaysia and Singapore; Luxembourg, Lebanon and Hong Kong; and, of course, Switzerland.
CUBA IN THE PANAMA PAPERS.
Cuba executed the contract to supply Venezuelan passports made in Germany and managed by a shell company, acquired by the Panamanian law firm Mossack-Fonseca.
In a joint publication between the Venezuelan and Peruvian Armando.info website Reporters IDL on the filtration of the “Papers of Panama” he has come to light that Venezuelan passports provided by the Cuban company ALBET S.A. the Chavez government were designed in Germany.
Contracts, including confidentiality clauses were executed through transfers and commissions that went through at least four countries and managing a Peruvian lawyer helped by Panamanian law firm specializing in tax havens facilitate Mossack-Fonseca.
According to the study, the Chavez government began to renew its identification system in late 2005. The Interior and Justice Minister Jesse Chacon was commissioned to search technology firms that will build the new electronic passports and identity cards calls.
US companies were discarded and the Chinese preferred to leave the matter to Cuba.
The Peruvian lawyer Francisco Pardo Mesones ended in Caracas arranging a triangulation of transfers and contracts through tax havens. In Panama City, the offices of Mossack-Fonseca, designed a financial mechanism that facilitated the triangulation.
Two weeks before visiting the Venezuelan capital, Pardo Mesones had chosen the name of the ghost company that would deal with the issue, including several newly registered in Panama and ready for use.
“The customer wants to acquire the company Billingsley Global Corp” wrote the July 11, 2006 the representative office in Lima, Monica Ycaza, his fellow headquarters.
Headquarters firm Mossack-Fonseca in Panama.
The Peruvian lawyer Francisco Javier Pardo Mesones was elected to Congress in 1995.
In Panama they completed the process and opened bank accounts where the first deposits were arriving in Havana.
Pardo Mesones was a reference letter signed by Pedro Pablo Kuczysnki, then the second government of Alejandro Toledo and current candidate, with a chance of winning in the second round, to the presidency of Peru.
With these references and contracts signed, the newly created company Billingsley Gobal Corp secured at least 64 million euros.
Of that amount, 40 million were to come to Germany, where the making of passports to the company that manufactures Bundesdrukerei German passports and most of the bills in the euro zone was entrusted.
The other 24 million would remain with Pardo in Panama.
The up to now kept in secret negotiation establishes explicit confidentiality clauses in all contracts.
confidentiality clause in the contract between the Cuban firm BGC Albet and Panama for Venezuelan passports.
Cuba also access the software through Albet Engineering and Systems, the subsidiary that the Castro regime designed exclusively reserved for this task. “Albet acquire a right of perpetual use, nonexclusive, nontransferable through the software delivered with the system,” states a document.
The list of systems that the Cuban company Albet sold to Venezuela, includes not only software for identification services, but also, among others, for commercial and public records, control of operations of the PDVSA oil, the Presidency, prisons, the police, and even the national census, says a report by El Nacional.
The Venezuelan computer engineer Anthony Daquin, who went from being advisor to the Ministry of Interior and Justice to seek asylum in the United States, denounced the system control by Cubans in an interview in 2011 with the Caracas daily El Nacional.
Venezuelan engineer Anthony Daquin.
“Cubans manage the software and make safety guidelines,” he said.
“The originals of the source code (which describe the operation of the software and allow introduce changes) of computer applications developed will be retained by the Cuban side as they remain the support period,” explains one of the newly published documents.
But Cuba not only provides the Chavez government passports, but also the basic identity in Venezuela, the card; which, according to the investigative report on the Univision Network, allows access to personal information of citizens of the South American country.
He said Daquin, from the United States, researchers journalists from the “Papers of Panama” Today nothing has changed: “These people have the ability to make a Venezuelan passport in Cuba and also sow that data into the system,” said .
Agencies / MartiNews / Internet Photos / TheCubanHistory.com
THE CUBAN HISTORY, HOLLYWOOD.
Arnoldo Varona, Editor.
CUBA HOY/TODAY: Entrada del Puerto de La Habana.
LOS “PAPELES DE PANAMÁ” SENALAN A CUBA EN NEGOCIO DE PASAPORTES VENEZOLANOS.
Los más de 11 millones de documentos, los llamados “Papeles de Panama”, incluidos registros, contratos y memorandos que descubren las actividades ilegales de numerosas personalidades.
El caso de los “Papeles de Panamá”, divulgado recientemente por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, siglas en inglés) coloca bajo sospecha a jefes de Estado y de Gobierno en ejercicio y retirados, políticos, grandes empresarios, deportistas de élite y artistas de prestigio mundial.
El grupo panameño Mossack-Fonseca, uno de los cinco mayores bufetes de abogados dedicados al registro internacional de sociedades offshore en el mundo, está en el centro del escándalo global.
Nombres como el del futbolista del Barcelona Leo Messi, el presidente ruso Vladímir Putin, el primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson, y el cineasta español Pedro Almodóvar, son algunos de los que aparecen o quedan en evidencia en los más de 11 millones de documentos (2.6 terabites) inicialmente filtrados a lo largo de un año desde Mossack-Fonseca al diario alemán Süeddeutsche Zeitung.
Estos incluyen correos electrónicos, y registros, contratos y memorandos acumulados a través de 40 años (desde los 1970) de intensa actividad offshore; esto es, sociedades nebulosas cuyos titulares quedan en la sombra, registradas en países donde no realizan ninguna actividad económica.
Por sus leyes de secreto financiero, algunos de los más conocidos paraísos fiscales del planeta son el propio Panamá; las islas de Guernsey y Jersey, leales a la corona británica pero no parte del Reino Unido; las Islas Caimán, Bermuda y Vírgenes Británicas; Malasia y Singapur; Luxemburgo, Líbano y Hong Kong; y, por supuesto, Suiza.
CUBA EN LOS PAPELES DE PANAMÁ.
Cuba ejecutó el contrato para proveer a Venezuela los pasaportes fabricados en Alemania y gestionados por una empresa fantasma, adquirida del bufete panameño Mossack-Fonseca.
En una publicación conjunta entre el portal venezolano Armando.info y el peruano IDL Reporteros, sobre la filtración de los “Papeles de Panamá”, ha salido a la luz que los pasaportes venezolanos provistos por la empresa cubana ALBET S.A. al Gobierno chavista fueron diseñados en Alemania.
Los contratos, que incluían cláusulas de confidencialidad, fueron ejecutados mediante transferencias y comisiones que pasaron por al menos cuatro países y con la gestión de un abogado peruano ayudado por el bufete panameño especializado en facilitar paraísos fiscales Mossack-Fonseca.
Según la pesquisa, el Gobierno de Chávez comenzó a renovar su sistema de identificación a finales de 2005. El ministro de Interior y Justicia Jesse Chacón fue comisionado para buscar firmas tecnológicas que fabricaran los nuevos pasaportes y las llamadas cédulas electrónicas.
Las empresas de Estados Unidos quedaron descartadas y los chinos prefirieron dejar el asunto en manos de Cuba.
El abogado peruano Francisco Pardo Mesones terminó arreglando en Caracas una triangulación de transferencias y contratos a través de paraísos fiscales. En Ciudad de Panamá, las oficinas de Mossack-Fonseca, diseñaron un mecanismo financiero que facilitó la triangulación.
Dos semanas antes de visitar la capital venezolana, Pardo Mesones había escogido el nombre de la empresa fantasma que se ocuparía del asunto, entre varias recién registradas en Panamá y listas para ser usadas.
“El cliente desea adquirir la sociedad Billingsley Global Corp”, escribió el 11 de julio de 2006 la representante del bufete en Lima, Monica Ycaza, a sus compañeros de la sede principal.
El abogado peruano Francisco Javier Pardo Mesones fue electo al Congreso de la República en 1995.
Sede de la firma de abogados Mossack-Fonseca en Panamá.
En Panamá terminaron el trámite y abrieron las cuentas bancarias adonde fueron llegando los primeros depósitos de La Habana.
Pardo Mesones tenía una carta de referencia firmada por Pedro Pablo Kuczysnki, entonces el segundo del Gobierno de Alejandro Toledo y actual candidato, con opciones de ganar en segunda vuelta, a la presidencia de Perú.
Con esas referencias y los contratos firmados, la recién creada empresa Billingsley Gobal Corp se aseguró al menos 64 millones de euros.
De esa cantidad, 40 millones debían llegar a Alemania, donde se encomendó la confección de los pasaportes a la empresa Bundesdrukerei que fabrica los pasaportes alemanes y buena parte de los billetes de la zona euro.
Los otros 24 millones se quedarían con Pardo en Panamá.
La negociación –hasta ahora guardada en secreto– establece cláusulas expresas de confidencialidad en todos los contratos.
Cláusula de confidencialidad en el contrato entre la firma cubana Albet y la panameña BGC para los pasaportes venezolanos.
Cuba, además, se reservó el acceso al software a través de Albet Ingeniería y Sistemas, la filial que el régimen de los Castro diseñó exclusivamente para esta tarea. “Albet adquirirá un derecho de uso perpetuo, no exclusivo e intransferible a través del software entregado junto con el sistema”, establece un documento.
La lista de sistemas que la empresa cubana Albet vende a Venezuela, incluye no sólo softwares para servicios de identificación, sino también, entre otros, para los registros mercantiles y públicos, el control de operaciones de la petrolera PDVSA, la Presidencia, las cárceles, la policía, y hasta el censo nacional, asegura un reporte de El Nacional.
El ingeniero en computación venezolano Anthony Daquin, que pasó de ser asesor del Ministerio de Interior y Justicia a asilarse en Estados Unidos, denunció el control del sistema por los cubanos en una entrevista en 2011 con el diario El Nacional de Caracas.
Ingeniero Venezolano Anthony Daquin.
“Los cubanos manejan el software y marcan las directrices de seguridad”, dijo.
“Los originales de los códigos fuente (los que describen el funcionamiento del software y permiten introducirle cambios) de las aplicaciones informáticas desarrolladas serán conservadas por la parte cubana mientras permanezca vigente el período de soporte técnico”, detalla uno de los documentos recién publicados.
Pero Cuba no sólo provee al Gobierno chavista los pasaportes, sino también el documento básico de identidad en Venezuela, la cédula; lo que, según este reportaje investigativo de la cadena Univision, le permite acceder a información personal de los ciudadanos del país suramericano.
Según dijo Daquin, desde Estados Unidos, a los periodistas investigadores de los “Papeles de Panamá”, hoy nada ha cambiado: “Esta gente tiene la capacidad de hacer un pasaporte venezolano en Cuba y a la vez sembrar esos datos en el sistema”, aseguró.
Agencies/MartiNews/Internet Photos/TheCUbanHistory.com
THE CUBAN HISTORY, HOLLYWOOD.
Arnoldo Varona, Editor.